云南白药团体股分有限公司通知布告(系列)

2020-05-12 01:46


  原题目:云南白药团体股分有限公司通知布告(系列)

  股票代码:000538 股票简称:云南白药 通知布告编号:2018-55

  债券代码:112229 债券简称:14白药01

  债券代码:112364 债券简称:16云白01

  云南白药团体股分有限公司

  第八届董事会2018年第七次会议

  决定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  云南白药团体股分有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”)第八届董事会2018年第七次会议(以下简称“会议”)于2018年12月11日以通信表决方法召开,本次会议通知于2018年12月6日以书面、邮件或传真方法收回,应列席董事11名,实践列席董事11名,会议有效行使表决权票数11票。本次会议的召集、召开依次契合《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相干规矩,会议正当有效。会议审议经过以下议案:

  1、审议经过《关于云南白药团体股分有限公司接收吞并云南白药控股有限公司暨关联生意契合上市公司严重资产重组相干司法规矩的议案》

  依据《公司法》、《中华人平易近共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司严重资产重组办理方法》(以下简称“《重组办理方法》”)、《关于规范上市公司严重资产重组若干后果的规矩》等司法、律例和规范性文件的规矩,对比上市公司严重资产重组的条件,并联合对公司实践运营状况和本次接收吞并相干事项的剖析论证,公司本次接收吞并契合相干司法、律例及规范性文件的规矩。

  公司自力董事对该议案停止了事前承认而且颁布发表了自力看法。详见同日表露的《云南白药团体股分有限公司自力董事关于公司接收吞并云南白药控股有限公司暨关联生意相干事项的事前承认看法》和《云南白药团体股分有限公司自力董事关于公司接收吞并云南白药控股有限公司暨关联生意相干事项的自力看法》。

  本次生意相干事项触及关联生意,关联董事王明辉、杨昌红、王建华、邱晓华回避了本议案的表决。

  表决结果:赞成6票、支撑1票、弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大年夜会审议。

  2、逐项审议经过《关于云南白药团体股分有限公司接收吞并云南白药控股有限公司的计划的议案》

  1、本次生意的全部计划(1)白药控股定向减资

  为了完成本次生意完成后云南省人平易近当局国有资产监督办理委员会(以下简称“云南省国资委”)与新华都实业团体股分有限公司(以下简称“新华都”或“新华都实业”)及其不合举措听所持有上市公司的股分数量不合,云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)定向回购新华都持有的白药控股局部股权并在白药控股层面停止减资。

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