天科股分:处理公司持有的四川省煤焦化团体有

2020-05-16 05:15


  四川天一科技股分有限公司第四届董事会第三十六次会议于 2011 年 12 月 31 日以通信方法召开。会议应参与董事 9 名,实践参与董事 9 名。会议正当有效。

  会议审议其实不合经过以下决定:

  1、关于处理公司持有的四川省煤焦化团体有限公司(原“内江天科”)股权 的决定。

  公司于 2001 年 12 月投资 900 万元(股权占比 30%)与四川威远冶金化工股 份有限公司合营组建成立内江天科化工有限义务公司,主要从事环己酮的花费与 发卖。内江天科化工有限义务公司于 2008 年 12 月停止资产重组,四川省威远建 业团体有限公司、四川省威远县巴贝利陶瓷有限公司增资入股。原注册成本 44,000,000 元,增资后注册成本达 140,405,616 元。2009 年 9 月,威远冶金化工股 份有限公司、四川省威远县巴贝利陶瓷有限公司将各自一切的全部股权让渡给四 川省威远建业团体有限公司。2011 年 3 月内江天科化工有限义务公司改名为四川 省煤焦化团体有限公司,四川省威远建业团体有限公司和天科股分(600378)在四川省煤焦 化团体有限公司的股权比例辨别为 93.59%和 6.41%。 其运营范围为:花费粗苯及 精制产品,焦油及深加工化工产品,环己酮,纯苯及附产品,甲苯,二甲苯,煤 气,机焦,精洗煤,平板玻璃;火力发电;运营本企业自产产品及技巧的进出口 营业和本企业所需的机械装备、零配件、原辅资料及技巧的出口营业。

  四川省煤焦化团体有限公司(原“内江天科”) 2010 年财务审计申报,截 止 2011 年 12 月 31 日,四川省煤焦化团体有限公司总资产1,512,935,174.32 元,负债算计 1,009,883,974.54 元,一切者权益算计503,051,199.78元,公司累计净利 润为46,658,552.74 元。

  按四川省煤焦化团体有限公司供给的未经审计的财务申报,截止 2011 年 9 月30日,四川省煤焦化团体有限公司总资产1,492,441,207.09 元 , 负 债 合 计 1,312,169,946.75 元,一切者权益算计 180,271,260.34 元,公司累计净利润为红利 322,779,939.44 元。

  依据运营班子提交的申报及看法,经充沛评论辩论,董事会认为为了提高公司资产质量,控制投资风险,有需要对原有对外投资比例小、没法施加控制和影响,且企 业临时不能给公司带来效益的投资股权停止清理并处理。鉴于四川省煤焦化团体有 限公司成立以来,没有给公司带来任何收益,且在可预期的时间内,难以给公司带 来报答。董事会授权公司运营班子在正当合规的准绳下,处理公司持有的四川省煤 焦化团体有限公司的全部股权,处理价格不低于公司持有四川省煤焦化团体有限公 司的股权在其经审计的净资产中所占的数额。

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